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标题: 做外贸会被封银行账户？ [打印本页]

作者: 三季稻 时间: 2021-4-13 17:47
标题: 做外贸会被封银行账户？
本帖最后由三季稻于 2021-4-13 17:48 编辑

我还想搞个外贸店铺玩下，这下劝退了

假外贸真洗钱？

义乌大批外贸商户银行卡被冻结：被冻结的资金超过10亿

根据官方的不完全统计，仅2020年，义乌市辖内企业及个人被各地公安部门查封过的银行账户数就超过1万户，被冻结的资金超过10亿，波及范围同比2019年，至少翻了一倍。

在全球迎来新一轮反洗钱高潮的背景下，公安机关的操作并非针对义乌，只是由于义乌小微外贸企业众多，因较为集中而成为了重灾区。（一财）

作者: 周润发 时间: 2021-4-13 17:49
本帖最后由周润发于 2021-4-13 18:02 编辑

那边都是对冲的,你给人家货, 人家给你的内地银行卡打钱,
美元你也得换30万额度你也不够企业走的话还要纳税
最后收到一些黑钱

作者: blackhk 时间: 2021-4-13 17:50
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作者: h20 时间: 2021-4-13 17:50
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作者: openboy 时间: 2021-4-13 17:52
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作者: 周润发 时间: 2021-4-13 18:01

openboy 发表于 2021-4-13 17:52
"都是通过钱庄收"
稍微能理解微博上的女拳为啥不让女性做主语了

是境外公司委托钱庄兑换应该是这个表达错了

作者: zjjhwzg 时间: 2021-4-13 18:02
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作者: zjjhwzg 时间: 2021-4-13 18:11
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作者: blackshot 时间: 2021-4-13 18:11
主要这一块是洗钱重灾区，我舅一家人的银行卡都冻了，然后我几个合伙人也冻的7788了，坐标广州，卖莆田鞋的

作者: micms 时间: 2021-4-13 18:12
涉及到这种外汇的为了省手续费什么的很多人铤而走险的正经做外贸的巴不得鼓励你呢

作者: blackshot 时间: 2021-4-13 18:13

blackshot 发表于 2021-4-13 18:11
主要这一块是洗钱重灾区，我舅一家人的银行卡都冻了，然后我几个合伙人也冻的7788了，坐标广州，卖莆田鞋的 ...

去银行问要冻3年，没问题就可以解

作者: cnly1987 时间: 2021-4-13 18:36
洗钱呗

作者: jdunion 时间: 2021-4-13 19:17
地下钱庄集中营呀

作者: bfrs 时间: 2021-4-13 19:23
正规渠道申报不会被冻结的,这种都是对敲回来的款才会收到黑钱来着.

作者: openboy 时间: 2021-4-13 19:37
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作者: ccxiaoshi 时间: 2021-4-13 19:41
让对方把钱先转到你的境外银行卡上，然后再转到你自己的银行卡上，这样是没有问题的。不要随意接受别人的境外汇款

作者: 三季稻 时间: 2021-4-13 20:35

blackshot 发表于 2021-4-13 18:13
去银行问要冻3年，没问题就可以解

莆田鞋也外卖？

作者: victoryc 时间: 2021-4-13 21:41
义乌结汇那算是个开口子做测试，去年冻结比较多，用国内结汇平台好一些。
这个冻结是国内政府冻结的。
海外BOA，华美这些有时候也会清零银行账户，比如被美国政府划走

作者: zjjhwzg 时间: 2021-4-13 21:53
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作者: zjjhwzg 时间: 2021-4-13 21:56
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作者: blackshot 时间: 2021-4-14 22:49

三季稻发表于 2021-4-13 20:35
莆田鞋也外卖？

库存货主要卖非洲，单双价格2x 3x 4x

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