币资金冻结的，是因为反诈骗整条链的原因。。。

栉风沐雨 · 发表于 2021-5-11 16:04:19

谁都知道币圈里的钱很多不干净，很多违法，赌博，诈骗等资金在里面洗。冻你卡有两个原因：

1：临时风险冻结。比如突然的大笔资金流动，这个很正常~
2：你的卡收到了黑户的钱，处于洗钱链里面，这个几率还是很高的，就看有没有查到你这一环！

国内早就明文规定虚拟币交易是不合法的，不过你还是可以交易，但是你的资金损失可能就得不到保护！
几千几万块在里面玩一下没人管你，大了肯定有几率被盯上！

莫拉格 · 发表于 2021-5-11 16:22:52

为啥查币圈，还不是A股傻子不够了，都去玩币谁还被骗A股

skyflash · 发表于 2021-5-12 16:30:48

栉风沐雨发表于 2021-5-12 14:44
假如A是诈骗犯，钱到了一个用其他身份证开的卡，然后开始分几十上百批的再转出到其他假身份账户，然后各 ...

感谢大佬分析！就是说收陌生账户的钱最好用专卡，款到立即取现，被冻风险就能小很多。

栉风沐雨 · 发表于 2021-5-12 14:44:26

skyflash 发表于 2021-5-11 16:29
外行有个疑问，为啥钱在骗子账上的时候不直接冻结了呢，非要等到转入其他人账上时才冻结？ ...

假如A是诈骗犯，钱到了一个用其他身份证开的卡，然后开始分几十上百批的再转出到其他假身份账户，然后各种转各种洗，这些东西得慢慢理慢慢追的！
就像你指着一个人说：他是搞诈骗的? 难道警察就跑过去抓他？他是谁？他团队是哪个？证据有哪些？链条完整吗？为什么经常说判一个人证据整整一个柜子，就这么来的！

thirty716 · 发表于 2021-5-12 14:00:45

没玩，但是眼红

皮皮小店 · 发表于 2021-5-11 16:30:56

还好我不玩，不过看大佬炒币从0到身价上亿果真是羡慕

skyflash · 发表于 2021-5-11 16:29:54

外行有个疑问，为啥钱在骗子账上的时候不直接冻结了呢，非要等到转入其他人账上时才冻结？

a87750530 · 发表于 2021-5-11 16:27:08

远离币圈珍爱生命！列子太多了

jdunion · 发表于 2021-5-11 16:24:27

好的，知道了，为了风险管理的需要，以后炒币用个专门的卡资金上限最多1000块钱

叫我ams就好了 · 发表于 2021-5-11 16:21:08

不玩币圈，没有烦恼

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币资金冻结的，是因为反诈骗整条链的原因。。。

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