U线下换的现金，这属于黑钱吗，需要洗吗

pex · 发表于 2024-1-23 09:56:22

当场转账以后钱包一卸载，你怎么证明你转出去的地址是他的

我是小学生 · 发表于 2024-1-23 10:01:37

cyz971337 发表于 2024-1-22 22:07
我想要现金，走交易所进账频繁我怕到时候有麻烦事

都麻烦，我是走交易所提的大概 3000多u吧没啥问题

heibaihuali · 发表于 2024-1-23 10:20:43

线下换就是找死，真查上来说的清吗，100%洗钱+帮信，慢慢走平台至少能规避风险，最多最多钱没了

cyz971337 · 发表于 2024-1-23 11:53:25

heibaihuali 发表于 2024-1-23 10:20
线下换就是找死，真查上来说的清吗，100%洗钱+帮信，慢慢走平台至少能规避风险，最多最多钱没了 ...

嗯。。
我在欧易都是一千u以内的卖，每天卖一万u以上是不是有点多了？

cyz971337 · 发表于 2024-1-23 11:55:21

heibaihuali 发表于 2024-1-23 10:20
线下换就是找死，真查上来说的清吗，100%洗钱+帮信，慢慢走平台至少能规避风险，最多最多钱没了 ...

交易所卖钱进卡里，打个比方两个月进账五百万，那应该会被调查钱的来源吧，这也不好弄啊

haha008 · 发表于 2024-1-23 12:06:35

现金还需要怎么洗

bingcheng · 发表于 2024-1-23 12:56:33

我是小学生发表于 2024-1-22 17:01
之前不是有个新闻说线下交易u 然后交易完买家报警说被抢钱哈哈哈

你不行就小额比如几万块的走交易所 ...

全程**头拍下整个过程

fۣۖ༒ۣfۣۖ · 发表于 2024-1-23 13:30:23

haha008 发表于 2024-1-23 12:06
现金还需要怎么洗

你猜为什么黄金会涨价？

4dev · 发表于 2024-1-23 13:41:10

哦知道了

im2828 · 发表于 2024-1-23 15:04:35

有人专门收，他从ATM存款给你。

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