U线下换的现金，这属于黑钱吗，需要洗吗

cyz971337 · 发表于 2024-1-23 15:42:04

im2828 发表于 2024-1-23 15:04
有人专门收，他从ATM存款给你。

这个方法好

cyz971337 · 发表于 2024-1-23 15:56:46

im2828 发表于 2024-1-23 15:04
有人专门收，他从ATM存款给你。

不拿现金那就有另外问题了啊，存款数量多会要求资金来源证明吧

im2828 · 发表于 2024-1-23 18:00:00

cyz971337 发表于 2024-1-23 15:56
不拿现金那就有另外问题了啊，存款数量多会要求资金来源证明吧

少量来啊 1W以内

snapdragon · 发表于 2024-1-23 18:11:31

拼命二郎发表于 2024-1-22 12:39
线下换的人民币，只要不是假币，洗个**，几万几十万的没人管你，你还真以为像电影里面那样都有记录钞票号码 ...

说的太对了，200万以内，没人有闲工夫找你

CPE · 发表于 2024-1-23 21:45:55

线下面交

iiko · 发表于 2024-1-23 22:57:28

请问一下怎么洗现金

Ourikitoth · 发表于 2024-1-23 23:04:19

线上多安全线下才不靠谱

KDE · 发表于 2024-1-23 23:06:58

就怕冠字号上了list

cyz971337 · 发表于 2024-1-24 00:36:49

Ourikitoth 发表于 2024-1-23 23:04
线上多安全线下才不靠谱

线上进账过多不会被监管，要求提供资金来源吗

hins · 发表于 2024-1-24 10:15:31

ssdzyk 发表于 2024-1-22 17:12
分多笔小额交易所出吧

交易所提的钱安全吗，会被封卡吗

		自动登录	找回密码
密码			注册

[经验] U线下换的现金，这属于黑钱吗，需要洗吗